Предотвращение отмывания денег и финансирования терроризма. Практическое руководство для банковских специалистов

📙 Отмывание денег и финансирование терроризма - основные проблемы, с которыми приходится бороться множеству государств мира. Основную роль в этой борьбе играет эффективный надзор за финансовыми учреждениями, которые не должны попасть под контроль криминальных кругов. Книга описывает основные аспекты эффективного надзора за банковской деятельностью: начиная с целей и задач контроля над банковскими учреждениями, сотрудничества с национальными и международными органами, занимающимися борьбой с отмыванием денег/финансированием терроризма, и заканчивая проведением выездных и документарных проверок, наложением санкций и принудительным правоприменением.
Почему книга достойна прочтения:

Над ее созданием трудились лучшие специалисты и эксперты по регулированию банковской деятельности.

Авторы руководства подробно разъясняют основные теоретические и практические вопросы банковского надзора.

В книге собраны лучшие методы надзора за банковским сектором, призванные помочь государствам привести свои финансовые системы в соответствие с международными стандартами.

Для кого эта книга:
Для банковских работников и специалистов в области финансового контроля.